福华尚纬股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

福华尚纬股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 10 月19 日在公司会议室，以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十八次会议。会议通知已于2026 年 10 月 16 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶洪林召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0 票

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

根据《证券法》和上海证券交易所的相关规定，董事会审计委员会谨慎审查了福华尚纬股份有限公司《关于公司2026 年第三季度报告的议案》，现就此议案发表意见如下：

一、公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

二、公司 2026 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；

三、在公司董事会审计委员会提出本意见之前，我们未发现参与 2026 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2026 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司 2026 年第三季度报告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0 票

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-082）。

特此公告。

福华尚纬股份有限公司董事会

二○二六年十月二十日