神马股份关于续聘会计师事务所的公告

神马实业股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985 年，2012 年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30 年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025 年12 月 31 日，大信从业人员总数 3,914 人，其中合伙人182 人，注册会计师1,053 人。注册会计师中，超过500 人签署过证券服务业务审计报告。

2025 年度业务收入 165,371.41 万元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 141,652.86 万元、证券业务收入48,311.46 万元。2025 年上市公司年报审计客户218 家（含H股），平均资产额208.93 亿元，收费总额27,698.20 万元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户18家。

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3、诚信记录

大信近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施34 人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人从业经历

拟签字项目合伙人：范金池，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2008 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有棕榈生态城镇发展股份有限公司2025 年度、2024 年度审计报告；城发环境股份有限公司2023 年度审计报告；宇通重工股份有限公司2023 年度审计报告。未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师从业经历

拟签字注册会计师：张小媛，注册会计师，2008 年11 月开始在大信执业，2025 年3 月成为执业注册会计师。2009 年 5 月从事证券类业务，2025 年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人近三年从业经历

项目质量复核人刘仁勇先生，2004 年开始在大信执业，2005 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计质量复核。2023-2025年度复核的上市公司审计报告有深圳盛新锂能集团股份有限公司、航锦科技股份有限公司等20 余家上市公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任会计师事务所和拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。2026 年10月19 日董事会审计委员会2026 年第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（二）董事会的审议和表决情况

2026 年10 月19 日公司第十二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 19 日