北京煜邦电力技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10 月19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第二十三次会议，会议通知已于 2026年10 月 19 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。经召集人说明，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于不向下修正“煜邦转债”转股价格的议案》

截至 2026 年10 月 19 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即 6.205 元/股）的情形，已触发“煜邦转债”转股价格向下修正条件。

基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场环境等因素，为维护广大投资者利益，公司拟不向下修正“煜邦转债”转股价格，且在未来六个月内（即2026 年10 月20 日至2027 年4 月19 日期间），如再次触发“煜邦转债”转股价格向下修正条件，公司均不提出向下修正方案。

下一次触发转股价格修正条件的期间从 2027 年 4 月 20 日（若非交易日则顺延）重新计算，若再次触发“煜邦转债”转股价格向下修正条件，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“煜邦转债”转股价格向下修正的权利。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不向下修正“煜邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-056）。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2026年10月20日