科大讯飞：第七届董事会第七次会议决议公告

科大讯飞股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2026 年10 月14日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2026 年 10 月 19 日以现场和视频会议相结合的方式召开。应参会董事12人，实际参会董事12人，其中陈洪涛先生、陈豫蓉女士、赵锡军先生、张凌寒女士以通讯表决（视频会议方式）出席会议。会议由董事长刘庆峰先生主持，董事会秘书及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2026年第三季度报告》。

详见公司2026年 10 月20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2026 年第三季度报告》（公告编号:2026-050）。

本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议

2、第七届董事会审计委员会第五次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十日