江苏省农垦农业发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知及议案于 2026 年10 月 14 日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长邓国新先生召集，于2026 年 10 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于公司2026 年度投资计划中期调整的议案》。

经审议，同意对 2026年度投资计划进行中期调整。调整后，公司及下属单位2026 年股权计划投资额由6.35 亿元调整为3.04 亿元；固定资产计划投资额由3.29 亿元调整为3.72 亿元。金融资产投资计划不做调整。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日