证券代码：301277

证券简称：新天地

公告编号：2026-038

新天地药业股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王京宝的辞职报告。王京宝先生自2020年10月21日起担任公司独立董事，连续任职时间将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于王京宝先生的离任将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，在公司召开股东会补选新任独立董事前，王京宝先生将按照有关规定继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会相关职责，王京宝先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的选举工作。

截至本公告披露日，王京宝先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司离职管理制度做好工作交接。

王京宝先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，积极参与公司决策，充分发挥独立董事的监督作用，公司董事会对王京宝先生在担任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

新天地药业股份有限公司

董事会

2026年10月16日