证券简称：新特电气

公告编号：2026-068

新华都特种电气股份有限公司

关于公司财务负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）董事会于近日收到公司财务负责人肖崴先生提交的书面辞职报告，肖崴先生因身体原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。肖崴先生担任公司财务负责人的原定任期至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，肖崴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，肖崴先生持有公司股份312,287 股，不存在应履行而未履行的承诺事项。肖崴先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将按相关规定，尽快完成财务负责人的聘任工作，并及时履行信息披露义务。公司董事会对肖崴先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

在公司聘任新任财务负责人之前，暂由公司董事长、总经理谭勇先生代行财务负责人职责。公司将按照相关规定，尽快完成财务负责人的选聘工作。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日