北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：2026 年10 月16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 10 月16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026 年10 月16 日9:15 至15:00 的任意时间。

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南三街16号1号楼 226 会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李永先生

6.会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份392,313,012 股，占公司有表决权股份总数的 54.6574%。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份 199,123,794股，占公司有表决权股份总数的27.7421%。通过网络投票的股东63 人，代表股份 193,189,218 股，占公司有表决权股份总数的 26.9153%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 48,789,427 股，占公司有表决权股份总数的6.7974%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份48,789,427 股，占公司有表决权股份总数的6.7974%。

3.公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：

1.议案 1.00 采取累积投票的方式，经过逐项表决，李永先生、姚钧先生、贾世宇先生、王涛先生、王彤先生、张南女士当选公司第六届董事会非独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

2.议案2.00 采取累积投票的方式，经过逐项表决，于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所袁旭升律师和王金笛律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议；

2.北京大成律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。