山高环能集团股份有限公司

第十一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议通知于2026 年10 月15 日以邮件方式发出，会议于2026 年10 月16 日以现场及通讯方式召开，经全体董事同意豁免本次会议的通知期限。应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事杜业鹏先生以现场方式参会，董事会秘书及财务总监列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入用于偿还银行借款及支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次拟使用募集资金置换先期投入用于偿还银行借款及支付发行费用的自筹资金符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，同意公司使用募集资金64,626.83 万元置换先期偿还银行借款的自筹资金，使用募集资金258.47 万元置换支付发行费用的自筹资金。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 16 日