航天彩虹无人机股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2026 年10 月16 日以通讯表决方式召开。会议通知已于2026 年10 月 12 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事8 名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司彩虹无人机科技有限公司增资的议案》。

同意公司以现金出资的方式对全资子公司彩虹无人机科技有限公司（以下简称“彩虹科技”）增资63,750 万元人民币，并授权公司经营管理层指定专人办理对彩虹科技进行增资的相关事宜。本次增资完成后，彩虹科技注册资本将从 100,272 万元人民币增加至164,022 万元人民币。

具体内容详见公司2026年10月17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司彩虹无人机科技有限公司增资的公告》（公告编号：2026-032）。

三、备查文件

1.经董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二六年十月十六日