内蒙古包钢钢联股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知和议案等书面材料于2026 年10月12 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026 年10 月16 日以现场方式召开。本次会议应参加表决董事12 人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

公司于 10 月16 日召开了 2026 年第四次临时股东会，选举裴斌先生为公司第八届董事会董事。根据《公司法》《公司章程》《公司董事会专门委员会工作规则》，需对公司董事会下设的三个专门委员会成员进行调整，调整后情况如下：

1.战略、风险及 ESG 委员会主任委员：陈文琢

委 员：梁志刚 余英武 王伟平 付明月 王洪亮常国兴 裴 斌

2.提名、薪酬与考核委员会主任委员：肖 军委 员：王伟平 付明月

3.审计委员会主任委员：文守逊

委 员：王占成 付明月 王洪亮 薛 飞议案表决结果：同意12 票，弃权0 票，反对0 票。特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2026 年 10 月 16 日