深圳市金溢科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2026 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议于 2026 年 10 月 15 日以专人送达方式通知各位董事及参会人员。公司董事长罗瑞发先生作为会议召集人，已就本次召开临时董事会会议事由作出相应说明，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事人数7 人，实际出席董事人数 7 人，其中独立董事须成忠先生因公务无法出席本次会议，已于会前出具书面授权委托书，委托独立董事司贤利先生代为出席并表决。独立董事廖明情先生以通讯方式参会。公司董事会秘书、财务总监列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0 票。

基于实际情况考虑，经全体董事一致同意，决定豁免公司本次董事会会议通知时限。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0票，回避1票。职工代表董事鲁骏先生作为关联董事回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会就2026 年限制性股票激励计划授予相关事项出具了同意的核查意见。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，

以及公司 2026 年第二次临时股东会的有关授权，公司董事会认为2026 年限制性股票激励计划授予条件已成就，同意以 2026 年 10 月 15 日作为授予日，向 30名激励对象授予限制性股票4,006,700 股，授予价格为8.48 元/股。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会关于2026 年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日