宁波中大力德智能传动股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

bullet 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年10 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月16日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室。

5、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长岑国建先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 368人，代表股份 88,847,332股，占公司有表决权股份总数的 45.20 97% 。

其中：通过现场投票的股东0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0% 。

通过网络投票的股东 368 人，代表股份 88,847,332 股，占公司有表决权股份总数的45.20 97% 。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 366人，代表股份 4,597,501股，占公司有表决权股份总数 2.33 94% 。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0% 。

通过网络投票的中小股东 366人，代表股份 4,597,501股，占公司有表决权股份总数2.33 94% 。

9、公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

本次股东会审议的议案除议案六外均为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：竺艳律师、温婷婷律师

3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；

2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会