江西威尔高电子股份有限公司关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于财务总监辞职的情况

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事、董事会秘书、财务总监贾晓燕女士的书面辞职报告。根据《上市公司董事会秘书监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关法律法规的规定，上市公司董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。为规范公司任职与履职安排，贾晓燕女士申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，贾晓燕女士仍继续担任公司职工代表董事、董事会秘书职务，其原定任期至第二届董事会届满之日止。贾晓燕女士已按照公司相关规定做好财务总监职务的交接工作，其辞去财务总监职务不会影响公司日常经营活动的有序进行。

公司董事会对贾晓燕女士担任财务总监期间的勤勉尽责、恪尽职守，以及为公司发展作出的贡献，表示诚挚的谢意！

截至本公告披露日，贾晓燕女士通过吉安嘉威永宏投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份165,620 股，占公司股份总数的0.0878%。贾晓燕女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职后将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规的规定及其所作的相关承诺。

二、关于聘任财务总监的情况

公司于2026 年10 月16 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任肖如意先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

肖如意先生具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；

4、贾晓燕女士的辞职报告。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日

附件：肖如意简历

肖如意，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师非执业会员。2012 年至2019 年在大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所历任审计员至高级项目经理；2019 年至2021 年在江西泽发光电有限公司任上市办负责人；2021 年至今，任公司财务经理。

截至本公告披露日，肖如意先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。