爱施德：第七届董事会第四次（临时）会议决议公告

深圳市爱施德股份有限公司

第七届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）会议通知于2026 年10 月13 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2026 年10 月16 日上午在深圳总部18 层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事 7名，其中董事季刚先生、喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生、周友盟女士、独立董事吕良彪先生、林斌先生及陈弟虎先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级副总裁兼财务负责人米泽东先生、副总裁兼董事会秘书吴海南先生列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长周友盟女士主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 17 日