川发龙蟒：第七届董事会第二十八次会议决议公告

四川发展龙蟒股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 10 月 13 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 10 月 16 日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9 名。本次会议由董事长王利伟先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于南漳龙蟒磷制品有限责任公司投资设立合资公司项目的议案》

董事会同意公司全资子公司南漳龙蟒磷制品有限责任公司（以下简称“南漳公司”）与华新水泥（恩施）有限公司、华新水泥（襄阳）有限公司及南漳县国有资本投资集团有限公司共同投资设立合资公司襄阳龙蟒资源循环利用有限公司（名称以市场监督管理部门最终核准后的为准，以下简称“合资公司”）并签订《投资合作协议》，合资公司拟作为后续水泥熟料产能指标收购及磷石膏制酸联产水泥熟料项目的建设运营主体。合资公司注册资本为人民币4.5 亿元，南漳公司认缴出资2.295 亿元，持股比例为51%，合资公司设立后，将纳入公司合并报表范围。董事会授权南漳公司管理层按照相关法律法规及公司管理制度办理本项目相关事宜。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司南漳龙蟒磷制品有限责任公司投资设立合资公司的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

本议案已经公司第七届董事会发展规划委员会第十次会议审议通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十八次会议决议；

2、第七届董事会发展规划委员会第十次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二六年十月十六日