证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2026-035

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2026 年10 月16 日（星期五）17:40 在公司片仔癀大厦24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事6人，实际表决的董事6人。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。

会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。鉴于原董事长林志辉先生因工作调整已离任公司董事长，本次会议经全体董事一致推举由董事许式彬先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》；

出席会议的董事6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于2026 年11 月4 日（星期三）上午10:00 在漳州市芗城区姜园亭78号片仔癀温泉酒店二楼圆山厅召开2026年第一次临时股东会。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开2026 年第一次股东会的通知》（2026-036 号）及公司于2026 年9月23 日在上海证券交易所网站披露的《公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》（2026-032 号）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 17 日