福建圣农发展股份有限公司

关于减少注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司章程修改情况

2026 年 10 月 16 日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。公司董事会同意公司根据 2025 年限制性股票激励计划回购注销相关情况，在公司股份总数不发生其他变动的前提下，将公司注册资本由1,242,770,322 元减少至 1,242,164,322 元，股份总数由 1,242,770,322 股减少至 1,242,164,322 股。

同时结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，根据公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：

过，公司以股份总数 410,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10 股，共计向全体股东转增股份 410,000,000 股，该方案实施后，公司的股份总数为 820,000,000 股，均为人民币普通股(A 股)。经中国证监会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]630 号）核准，公司于 2011 年 5月实施了非公开发行股票9,090 万股。2011 年6 月3 日，公司向特定对象非公开发行的 90,900,000 股在深圳证券交易所上市，公司的股份总数增加至910,900,000 股，均为人民币普通股(A股)。

经 商 务 部 【 商 外 资 资 审 字[2015]0011 号】批准和中国证监会【证监许可[2015]625 号】核准，公司于 2015年 5 月实施了非公开发行股票 20,000万股，公司的股份总数增至111,090 万股，均为人民币普通股(A 股)。

经 中 国 证 监 会 （ 证 监 许 可[2017]1843 号）核准，公司于 2017 年11 月 实 施 了 非 公 开 发 行 股 票128,508,517 股，公司的股份总数增至1,239,480,517 股，均为人民币普通股(A 股)。

2020 年 2 月 21 日公司向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予过，公司以股份总数 410,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10 股，共计向全体股东转增股份 410,000,000 股，该方案实施后，公司的股份总数为 820,000,000 股，均为人民币普通股(A 股)。经中国证监会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]630 号）核准，公司于 2011 年 5月实施了非公开发行股票9,090 万股。2011 年6 月3 日，公司向特定对象非公开发行的 90,900,000 股在深圳证券交易所上市，公司的股份总数增加至910,900,000 股，均为人民币普通股(A股)。

经 商 务 部 【 商 外 资 资 审 字[2015]0011 号】批准和中国证监会【证监许可[2015]625 号】核准，公司于 2015年 5 月实施了非公开发行股票 20,000万股，公司的股份总数增至111,090 万股，均为人民币普通股(A 股)。

经 中 国 证 监 会 （ 证 监 许 可[2017]1843 号）核准，公司于 2017 年11 月 实 施 了 非 公 开 发 行 股 票128,508,517 股，公司的股份总数增至1,239,480,517 股，均为人民币普通股(A 股)。

2020 年 2 月 21 日公司向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票4,818,995股在深圳证券交易所上市，公司的股份总数增加至1,244,299,512 股，均为人民币普通股(A 股)。

公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票共计270,448股 后 ， 公 司 的 股 份 总 数 减 少 至1,244,029,064 股，均为人民币普通股（A股）。

2021 年 1 月 8 日公司向 2019 年限制性股票激励计划激励对象预留授予的限制性股票376,686股在深圳证券交易所上市，公司的股份总数增加至1,244,405,750 股，均为人民币普通股（A股）。

公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票共计652,581股 后 ， 公 司 的 股 份 总 数 减 少 至1,243,753,169 股，均为人民币普通股（A股）。

公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票107,495股以及注销公司回购专用证券账户内用于员工持股计划初始设立时参加对象未认购的 6,000 股共计 113,495 股后，公司的 股份总数 减少至 1,243,639,674股，均为人民币普通股（A 股）。

公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 239,379 股的限制性股票4,818,995股在深圳证券交易所上市，公司的股份总数增加至1,244,299,512 股，均为人民币普通股(A 股)。

公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票共计 270,448股 后 ， 公 司 的 股 份 总 数 减 少 至1,244,029,064 股，均为人民币普通股（A股）。

2021 年 1 月 8 日公司向 2019 年限制性股票激励计划激励对象预留授予的限制性股票376,686股在深圳证券交易所上市，公司的股份总数增加至1,244,405,750 股，均为人民币普通股（A股）。

公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票共计 652,581股 后 ， 公 司 的 股 份 总 数 减 少 至1,243,753,169 股，均为人民币普通股（A股）。

公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票107,495股以及注销公司回购专用证券账户内用于员工持股计划初始设立时参加对象未认购的 6,000 股共计 113,495 股后，公司的 股份总数 减少至 1,243,639,674股，均为人民币普通股（A股）。

公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 239,379 股后 ， 公 司 的 股 份 总 数 减 少 至1,243,400,295 股，均为人民币普通股（A股）。

公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 68,574 股以及注销公司回购专用证券账户内用于公司第一期员工持股计划预留份额使用的 220,000 股后，公司的股份总数减少至 1,243,111,721 股，均为人民币普通股（A 股）。

公司注销回购专用证券账户内库存股 341,399 股后，公司的股份总数减少至 1,242,770,322 股，均为人民币普通股（A 股）。

后 ， 公 司 的 股 份 总 数 减 少 至1,243,400,295 股，均为人民币普通股（A股）。

公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 68,574 股以及注销公司回购专用证券账户内用于公司第一期员工持股计划预留份额使用的220,000 股后，公司的股份总数减少至 1,243,111,721 股，均为人民币普通股（A 股）。

公司注销回购专用证券账户内库存股341,399 股后，公司的股份总数减少至 1,242,770,322 股，均为人民币普通股（A 股）。

公司回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票 606,000 股后 ， 公 司 的 股 份 总 数 减 少 至1,242,164,322 股，均为人民币普通股（A 股）。

公司将按照以上修改内容，对现行《公司章程》进行修改并制作《福建圣农发展股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

上述注销股份事项将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司将于股东会审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》后披露相关的通知债权人公告。债权人自相关的通知债权人公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的，本次注销股份事项将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

此外，公司提请股东会授权公司董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

二、备查文件

公司第七届董事会第二十五次会议决议特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○二六年十月十七日