上海伟测半导体科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2026年10 月15 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2026年10 月15 日以电话、口头等通讯方式送达，全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海伟测半导体科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2026 年第二次临时股东会的授权，公司 2026 年限制性股票激励计划规定的激励对象授予条件已经成就，公司董事会同意将 2026 年 10 月15 日作为预留授予日，以 62.75 元/股的授予价格向符合授予条件的133 名激励对象授予 30.00 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日