*ST三六五：第六届董事会第十次会议决议公告

江苏三六五网络股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年10月16日以现场加通讯方式召开，本次会议为临时会议，会议通知于2026年10月11日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由公司董事长胡光辉主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

一、审议通过了《关于聘请 2026 年度审计会计师事务所的议案》

经审议，董事会拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。董事会还提请股东会授权董事会组织办理相关具体事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案还需要提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于2026年11月3日（星期二）下午14:45 召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告。

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2026年10月16日