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资讯 通化葡萄酒股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2026 年 10 月 14 日以书面形式发出召开董事会会议的通知，并于 2026 年 10月 16 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7人，会议由董事长吴玉华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：
1、审议通过《2026 年第三季度报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司2026 年第三季度报告》。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2026 年 10 月 17 日
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