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资讯 证券简称：湖南发展
公告编号：2026-069
湖南能源集团发展股份有限公司
第十二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议通知于2026年 10 月9日以电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2026年10 月16 日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5 人。
4、本次董事会会议由董事长刘志刚先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于日常经营合同签订补充协议的议案》
详见同日披露的《关于日常经营合同签订补充协议的公告》（编号：2026-070）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
湖南能源集团发展股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日
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