成都盟升电子技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月16 日

（二） 股东会召开的地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书毛钢烈先生出席了本次会议；副总经理、财务负责人陈英女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于以定向减资的方式退出控股子公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事及高级管理人员。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：包涵、李雨浛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效，本次股东会所做出的决议合法有效。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日