无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年10月16 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张劭先生担任公司董事会秘书。现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任张劭先生担任公司董事会秘书。张劭先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等规定，具体如下：

（一）具备财务、会计或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

张劭先生，1975 年出生，硕士研究生学历，高级会计师，拥有三十年财务与会计工作经验，财务专业功底扎实。张劭先生自2016 年加入公司，历任副总经理、财务总监、董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。张劭先生具备财务、会计或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近36 个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）张劭先生同时兼任公司副总经理，主要负责投融资及资本市场领域相关工作，不涉及公司生产、销售、采购等具体经营业务，不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对张劭先生任职资格进行审查，且聘任董事会秘书事项已经公司提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员认为张劭先生具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）董事会审议和表决情况

2026 年10 月16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张劭先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张劭先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并参加了董事会秘书后续培训。公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日