烟台民士达特种纸业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3号民士达会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年10月13日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长宋西全先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2026年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制了2026年第三季度报告。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》议案

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目“新型功能纸基材料产业化项目”“研发中心项目”均已实施完成并达到预定可使用状态，拟将上述募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2026 年 11 月 4 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 16 日