广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年10 月13 日以邮件、电话方式发出通知。本次会议于 2026 年 10 月 16 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C座三楼会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8 名。

3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈2026 年三季度报告〉的议案》

根据相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定和《公司章程》等要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2026 年三季度报告》。

公司董事会认为：公司《2026 年三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决情况：8票赞成、0票反对、0 票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年三季度报告》（2026-048）。

2、审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对 2026 年前三季度可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

经测试，2026 年前三季度，公司拟计提各项资产减值准备合计2,965,595.02元。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决情况：8票赞成、0票反对、0 票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（2026-049）。

三、备查文件

1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十六日