浙江双环传动机械股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2026 年10 月12 日以邮件方式送达。会议于2026 年10 月16 日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于新增 2026 年度为下属公司提供担保的议案》

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于新增2026 年度为下属公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

公司将于2026年11月2日14:30在浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1 号2幢和合大厦公司会议室召开2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会