中简科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年10 月12日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于2026 年10 月15 日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年；授权公司总经理在 78 万元的审计费用额度内，结合公司2026 年度审计业务开展情况酌定其审计费用，其中2026 年度财务报表审计费用为63 万元，内部控制审计费用为15 万元。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于公司召开2026 年第一次临时股东会的议案》公司决定于 2026 年11 月3 日召开2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第五次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。