上海振华重工（集团）股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026 年10月16 日收到公司董事、总经理（总裁）朱晓怀先生与职工董事王成先生的书面辞呈。朱晓怀先生因工作安排原因，申请辞去公司董事、总经理（总裁）及董事会专门委员会相关职务。王成先生因工作安排原因，申请辞去公司职工董事及董事会专门委员会相关职务。朱晓怀先生、王成先生的辞呈自送达董事会之日起生效。具体情况如下：

一、董事、高级管理人员提前离任的基本情况

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等规定，朱晓怀先生、王成先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。朱晓怀先生、王成先生已确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注意的事项。

截至本公告披露日，朱晓怀先生持有公司A股股票169,983 股，王成先生持有公司A 股股票136,653 股。离任后，朱晓怀先生、王成先生将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关股份买卖的限制性规定。

朱晓怀先生、王成先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对朱晓怀先生、王成先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2026 年 10 月 17 日