江苏协昌电子科技集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年10月15日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 10月 15 日上午即 9:15-9:25 ，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月15日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 会议召集人：公司董事会；

3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生；

4. 现场会议召开地点：江苏协昌电子科技集团股份有限公司1号楼1303会议室；

5. 会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

6. 本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 57人，代表股份 42,708,600股，占公司有表决权股份总数的58.5415％。

其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 42,500,000股，占公司有表决权股份总数的58.2555％。

通过网络投票的股东 54人，代表股份 208,600股，占公司有表决权股份总数的 0.2859%。

2. 中小股东出席会议的情况

中小股东指：参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）。

通过现场和网络投票的中小股东 54人，代表股份 208,600股，占公司有表决权股份总数的0.2859%。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 54人，代表股份 208,600股，占公司有表决权股份总数的 0.2859%。

3. 其他人员出席情况

公司的董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

同意 42,588,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7195%；反对 116,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2723%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。

中小股东总表决情况：

同意 88,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.5695%；反对 116,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.7526%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6779%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

（二）《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

同意 42,588,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7195%；反对 116,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2723%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。

中小股东总表决情况：

同意 88,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.5695%；反对 116,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.7526%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6779%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

（三）《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

同意 42,588,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7195%；反对 116,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2723%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。

中小股东总表决情况：

同意 88,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.5695%；反对 116,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.7526%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6779%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京植德（上海）律师事务所崔白律师、刘昱律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 江苏协昌电子科技集团股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议；

2. 北京植德（上海）律师事务所关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

2026 年 10月 15 日