南方电网数字电网研究院股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于 2026 年 10 月24 日任期届满。鉴于董事会换届筹备工作尚在推进中，为保证公司董事会工作的稳定性和连续性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。

在董事会换届选举完成前，公司第一届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员，将严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责和义务。