湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 10 月 9 日以电子通讯的形式发出。

2．本次会议于 2026 年 10 月 15 日采用通讯表决的方式召开。

3．本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事会秘书张雷先生列席了本次会议。

4．本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1．会议审议通过了《关于调整第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

因公司第十一届董事会部分董事发生变动，董事会相关专门委员会部分职位须进行调整，调整后公司董事会各专门委员会委员具体组成如下：

战略委员会（3 人）：鲁强（主任委员）、黄万铭、邓伟

审计委员会 （3 人）：邓伟（主任委员）、成协中、张晓洁

薪酬与考核委员会（3 人）：王华军（主任委员）、成协中、邓伟

提名委员会（3 人）：成协中（主任委员）、鲁强、王华军

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2．会议审议通过了《关于聘任总工程师的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会同意聘任陈刚应先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于聘任总工程师的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1．第十一届董事会第二十四次会议决议。

2. 第十一届董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日