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资讯 方大集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 10 月 15 日，下午 2:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 011 号方大大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）总体情况：
| 类别 | 出席人数 | 代表股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数的比例 |
| 总体情况 | 108 | 243,858,738 | 23.06% |
| 其中:现场投票 | 3 | 241,897,406 | 22.88% |
| 网络投票 | 105 | 1,961,332 | 0.19% |
说明：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 1,073,874,227 股，其中公司 A 股回购专用证券账户中的股份数量为 16,500,050 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 1,057,374,177 股。
2、内资股（A 股）股东（代理人）出席情况：
| 类别 | 出席人数 | 代表股份数量(股) | 占内资股有表决权股份总数比例 |
| 内资股总体情况 | 103 | 126,305,866 | 19.04% |
| 其中:现场投票 | 2 | 124,443,103 | 18.76% |
| 网络投票 | 101 | 1,862,763 | 0.28% |
3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：
| 类别 | 出席人数 | 代表股份数量(股) | 占外资股有表决权股份总数比例 |
| 外资股总体情况 | 5 | 117,552,872 | 29.82% |
| 其中:现场投票 | 1 | 117,454,303 | 29.80% |
| 网络投票 | 4 | 98,569 | 0.03% |
4、中小股东（代理人）出席的总体情况:
| 类别 | 出席人数 | 代表股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例 |
| 中小股东总体情况 | 105 | 1,961,332 | 0.19% |
| 其中:现场投票 | 0 | 0 | 0.00% |
| 网络投票 | 105 | 1,961,332 | 0.19% |
5、公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。
四、提案表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：
1、审议通过了《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
| 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | ||
| 总表决情况 | 243,605,067 | 99.8960% | 189,371 | 0.0777% | 64,300 | 0.0264% | 通过 |
| 其中,内资股(A股)股东表决情况 | 126,052,195 | 99.7992% | 189,371 | 0.1499% | 64,300 | 0.0509% | |
| 外资股(B股)股东的表决情况 | 117,552,872 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东的表决情况 | 1,707,661 | 87.0664% | 189,371 | 9.6552% | 64,300 | 3.2784% | |
2、审议通过了《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
| 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | ||
| 总表决情况 | 243,601,517 | 99.8945% | 192,921 | 0.0791% | 64,300 | 0.0264% | 通过 |
| 其中,内资股(A股)股东表决情况 | 126,048,645 | 99.7964% | 192,921 | 0.1527% | 64,300 | 0.0509% | |
| 外资股(B股)股东的表决情况 | 117,552,872 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东的表决情况 | 1,704,111 | 86.8854% | 192,921 | 9.8362% | 64,300 | 3.2784% | |
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
| 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | ||
| 总表决情况 | 243,601,517 | 99.8945% | 192,921 | 0.0791% | 64,300 | 0.0264% | 通过 |
| 其中,内资股(A股)股东表决情况 | 126,048,645 | 99.7964% | 192,921 | 0.1527% | 64,300 | 0.0509% | |
| 外资股(B股)股东的表决情况 | 117,552,872 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东的表决情况 | 1,704,111 | 86.8854% | 192,921 | 9.8362% | 64,300 | 3.2784% | |
以上全部提案为特别决议，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：郭磊明、李烜如
3、结论性意见：本次股东会的召集及召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序等事宜，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
六、备查文件
1、法律意见书。
2、股东会决议。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 16 日
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