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资讯 广东朝阳电子科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会审议通过修改《公司章程》议案；
3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 15 日 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日 9:15 至15:00 的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会议室。
5.股东会召集人：公司董事会。
6.现场会议主持人：董事长郭丽勤女士因其他工作安排无法现场出席并主持本次会议，经过半数董事共同推举，由董事徐林浙先生主持本次会议。
7.本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
8.股东出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 47 人，代表股份 89,960,576 股，占公司有表决权股份总数的 65.8768%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表8 人，代表股份89,903,576 股，占公司有表决权股份总数的65.8351%；通过网络投票出席的股东 39人，代表股份 57,000 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0417%。
出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）40人，代表股份 67,200 股，占公司有表决权股份总数的0.0492%。
9.公司董事出席了本次股东会，包括董事会秘书在内的公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | ||||
| 1.00 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 总表决情况 | 89,942,676 | 99.9801 | 16,300 | 0.0181 | 1,600 | 0.0018 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 49,300 | 73.3631 | 16,300 | 24.2560 | 1,600 | 2.3810 | |||
| 2.00 | 2026年度向特定对象发行A股股票方案 | 逐项表决 | |||||||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 总表决情况 | 89,942,676 | 99.9801 | 16,300 | 0.0181 | 1,600 | 0.0018 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 49,300 | 73.3631 | 16,300 | 24.2560 | 1,60C | 2.3810 | |||
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 总表决情况 | 89,942,676 | 99.9801 | 16,300 | 0.0181 | 1,600 | 0.0018 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 49,300 | 73.3631 | 16,300 | 24.2560 | 1,60 | 2.3810 | |||
| 2.03 | 定价基准日、发行价格及定价方式 | 总表决情况 | 89,942,676 | 99.9801 | 16,300 | 0.0181 | 1,600 | 0.0018 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 49,300 | 73.3631 | 16,300 | 24.2560 | 1,60O | 2.3810 | |||
| 2.04 | 发行对象及认购方式 | 总表决情况 | 89,942,676 | 99.9801 | 16,300 | 0.0181 | 1,600 | 0.0018 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 49,300 | 73.3631 | 16,300 | 24.2560 | 1,600 | 2.3810 | |||
| 2.05 | 发行数量 | 总表决情况 | 89,947,776 | 99.9858 | 10,300 | 0.0114 | 2,500 | 0.0028 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 54,400 | 80.9524 | 10,300 | 15.3274 | 2,500 | 3.7202 | |||
| 2.06 | 募集资金金额及用途 | 总表决情况 | 89,951,676 | 99.9901 | 7,300 | 0.0081 | 1,600 | 0.0018 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 58,300 | 86.7560 | 7,300 | 10.8631 | 1,600 | 2.3810 | |||
| 2.07 | 限售期 | 总表决情况 | 89,951,676 | 99.9901 | 7,300 | 0.0081 | 1,600 | 0.0018 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 58,300 | 86.7560 | 7,300 | 10.8631 | 1,600 | $2.3810$ | |||
| 2.08 | 上市地点 | 总表决情况 | 89,951,676 | 99.9901 | 7,300 | 0.0081 | 1,600 | 0.0018 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 58,300 | 86.7560 | 7,300 | 10.8631 | 1,600 | $2.3810$ | |||
| 2.09 | 本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排 | 总表决情况 | 89,951,676 | 99.9901 | 7,300 | 0.0081 | 1,600 | 0.0018 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 58,300 | 86.7560 | 7,300 | 10.8631 | 1,600 | 2.3810 | |||
| 2.10 | 本次向特定对象发行股票决议有效期 | 总表决情况 | 89,948,676 | 99.9868 | 10,300 | 0.0114 | 1,600 | 0.0018 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 55,300 | 82.2917 | 10,300 | 15.3274 | 1,600 | $2.3810$ | |||
| 3.00 | 2026年度向特定对象发行A股股票预案 | 总表决情况 | 89,942,676 | 99.9801 | 16,300 | 0.0181 | 1,600 | 0.0018 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 49,300 | 73.3631 | 16,300 | 24.2560 | 1,600 | $2.3810$ | |||
| 4.00 | 2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 | 总表决情况 | 89,945,676 | 99.9834 | 13,300 | 0.0148 | 1,600 | 0.0018 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 52,300 | 77.8274 | 13,300 | 19.7917 | 1,600 | $2.3810$ | |||
| 5.00 | 2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 | 总表决情况 | 89,945,676 | 99.9834 | 13,300 | 0.0148 | 1,600 | 0.0018 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 52,300 | 77.8274 | 13,300 | 19.7917 | 1,600 | 2.3810 | |||
| 6.00 | 关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | 总表决情况 | 89,948,676 | 99.9868 | 10,300 | 0.0114 | 1,600 | 0.0018 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 55,300 | 82.2917 | 10,300 | 15.3274 | 1,600 | 2.3810 | |||
| 7.00 | 未来三年(2027年-2029年)股东分红回报规划 | 总表决情况 | 89,951,676 | 99.9901 | 7,300 | 0.0081 | 1,600 | 0.0018 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 58,300 | 86.7560 | 7,300 | 10.8631 | 1,600 | 2.3810 | |||
| 8.00 | 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | 总表决情况 | 89,951,676 | 99.9901 | 7,300 | 0.0081 | 1,600 | 0.0018 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 58,300 | 86.7560 | 7,300 | 10.8631 | 1,600 | 1.2810 | |||
| 9.00 | 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 | 总表决情况 | 89,951,676 | 99.9901 | 7,300 | 0.0081 | 1,600 | 0.0018 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 58,300 | 86.7560 | 7,300 | 10.8631 | 1,60C | 2.3810 | |||
| 10.00 | 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 | 总表决情况 | 89,951,676 | 99.9901 | 7,300 | 0.0081 | 1,600 | 0.0018 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 58,300 | 86.7560 | 7,300 | 10.8631 | 1,60 | 2.3810 | |||
| 11.00 | 关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 | 总表决情况 | 89,951,676 | 99.9901 | 7,300 | 0.0081 | 1,600 | 0.0018 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 58,300 | 86.7560 | 7,300 | 10.8631 | 1,60D | 2.3810 | |||
| 12.00 | 关于变更注册资本并修订《公司章程 | 总表决情况 | 89,951,676 | 99.9901 | 7,300 | 0.0081 | 1,600 | 0.0018 | 通过 |
| 其中, | 58,300 | 86.7560 | 7,300 | 10.8631 | 1,600 | 2.3810 | |||
| 程》的议案 | 中小股东的表决情况 |
提案 1.00 至 9.00、11.00、12.00 为特别决议事项，均已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（广州）律师事务所赵剑发律师、鲁莎莎律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2026 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．《广东朝阳电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2．《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日
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