深圳赛格股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2026年10月13日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于2026年10月15日以现场会议方式在公司31楼会议室召开。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，董事长柳青先生、董事张小涛先生因工作原因分别书面委托董事方建宏先生、董事周洁女士代为出席会议并行使表决权，独立董事刘生明先生因个人原因书面委托独立董事章放先生代为出席并行使表决权，其他董事和独立董事均现场参会。会议由过半数董事共同推举董事方建宏先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决，审议通过了《关于深圳市八六三新材料技术有限责任公司投资建设罗山实验基地项目的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司深圳市八六三新材料技术有限责任公司拟投资建设罗山实验基地项目的公告》。

三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日