常州同惠电子股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 30 日以电话和网络方式发出

5.会议主持人：赵浩华

6.会议列席人员：董事会秘书、其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规的说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11人，出席和授权出席董事 11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司已编制完成 2026年第三季度报告。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）上刊登的公司《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意11票；反对 0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会审核了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》并对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于前任会计师事务所主要审计团队成员加入拟变更的会计师事务所，基于审计工作连续性的需要，经公司审慎评估和研究，并与致同会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，全面负责公司审计工作。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）上刊登的公司《拟变更 2026年度会计师事务所公告》，公告编号：2026-046。

2.议案表决结果：同意11票；反对 0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会审核了《关于拟变更会计师事务所的议案》并对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟于 2026 年10 月 30 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议以上相关需提交股东会审议的议案。

2.议案表决结果：同意11票；反对 0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；

2、《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 15 日