北京中科金财科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 15 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月15 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长朱烨东

6、会议地点： 北京市海淀区小月河东畔路16 号院2号楼5层 501-1 号房屋

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 277 人，代表股份 36,672,422 股，占公司有表决权股份总数的 10.8078%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 34,670,187 股，占公司有表决权股份总数的 10.2177%。通过网络投票的股东 273 人，代表股份2,002,235 股，占公司有表决权股份总数的0.5901%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 275 人，代表股份 5,783,971 股，占公司有表决权股份总数的 1.7046%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,781,736 股，占公司有表决权股份总数的 1.1145%。通过网络投票的中小股东 273 人，代表股份 2,002,235股，占公司有表决权股份总数的0.5901%。

（3）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

议案 2 属特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：曾国林、赖元超

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、北京中科金财科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议。

2、北京德恒律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日