湖北宜化化工股份有限公司关于不向下修正“宜化转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 截至2026 年10 月15日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，已触发“宜化转债”转股价格向下修正条件。

2. 公司于2026 年10月15 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于不向下修正“宜化转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“宜化转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过之日的次日起未来 3 个月内（即 2026 年 10 月 16 日至 2027 年 1 月 15日），如再次触发“宜化转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从不修正转股价格期间到期后的第一个交易日起重新计算，若再次触发“宜化转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宜化转债”转股价格向下修正的权利。

一、“宜化转债”基本情况

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1267 号）同意，公司于 2026 年 6 月 26 日向不特定对象发行33,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为330,000.00 万元，期限6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司330,000.00 万元可转换公司债券于2026 年7月14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“宜化转债”（英文简称：HBYH-CB），债券代码“127114”。

（二）转股期限

根据《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2026 年 7 月 2 日）起满六个月后的第一个交易日（2027 年 1 月 4 日）起至本次可转债到期日止（2032 年6月25 日，如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

（三）转股价格调整情况

1. “宜化转债”的初始转股价格为14.08 元/股。

2. 2026 年9 月，因公司回购注销37 名激励对象已获授但尚未解除限售的635,610 股限制性股票，“宜化转债”转股价格由14.08 元/股调整为14.09元/股，调整后的转股价格自2026年9月24日起生效。具体内容详见巨潮资讯网2026 年9月24 日《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

3. 2026 年 10 月，因公司实施 2026 年中期权益分派，向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元（含税），“宜化转债”转股价格由14.09 元/股调整为 14.04 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 10 月 9日（除权除息日）起生效。具体内容详见巨潮资讯网2026 年9月28日《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

二、转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，“宜化转债”转股价格向下修正条款如下：

（1）修正条件与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

公司向下修正转股价格时，须在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次不向下修正“宜化转债”转股价格的具体说明

截至 2026 年 10 月15 日，公司股票在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，已触发“宜化转债”转股价格向下修正条件。

综合考虑公司生产经营情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司未来持续稳定发展与内在价值的坚定信心，为维护公司及全体投资者尤其是中小投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“宜化转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过之日的次日起未来 3 个月内（即 2026 年 10 月 16 日至 2027 年1 月15 日），如再次触发“宜化转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从不修正转股价格期间到期后的第一个交易日起重新计算，若再次触发“宜化转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宜化转债”转股价格向下修正的权利。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 15 日