北京海天瑞声科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月15 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区知春路68 号院1号楼4 层401

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，现场及通讯方式列席8人；

2、董事会秘书张哲先生列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 4为普通决议议案，获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的1/2 以上表决通过；议案1-议案3为特别表决事项，已获出席会议的股东和股东代理人持有有效表决权数量的2/3 以上表决通过。

2、 本次股东会议案1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。

3、 本次股东会议案1、2、3涉及关联交易事项，拟作为公司2026 年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的关联股东未出席本次股东会。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王韶华、陈魏

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 16 日