深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于第八届董事会第十三次会议的担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象中有 2家公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、公司于2026 年10 月15 日召开了第八届董事会第十三次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议具体内容如下：

（1）最终以 7 票同意、0票反对、0 票弃权通过《关于增加 2026 年度公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司提供担保额度预计的议案》

公司已于2025年12月11日及2025年12月30日分别召开第七届董事会第五十三次会议及2025 年第十四次临时股东会会议，审议通过了《关于2026 年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》，根据 2026 年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币398,144.96 万元（含）的担保,担保期限均不超过四年，具体以合同约定为准。现因参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司实际业务运作需要，公司拟增加为其提供的预计担保额度，在原申请额度3,692.46 万元（含）的基础上新增934.80 万元（含）担保额度。本次调整后，公司 2026 年度为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司的预计担保额度为4,627.26 万元（含）。

公司本次除调整为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司提供担保额度外，其他内容不变。

（2）最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡铜科技有限公司、苏州市怡亚通供应链管理有限公司拟向公司参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司申请总额不超过人民币5 亿元（含）的授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过两年，具体以合同约定为准。

2、上述担保事项尚需提交公司股东会审议通过后方为生效。

二、被担保公司基本情况

1、被担保公司基本信息

2、被担保公司最近一年的主要财务指标：

单位：人民币/万元

3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、董事会意见

董事会认为上述担保是为了满足全资子公司及参股公司正常的生产经营需求，有利于公司拓展融资渠道，促进公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为合并报表范围内子公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 1,641,130.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币558,748.47 万元，合同签署的担保金额为人民币 1,029,658.26 万元（或等值外币），以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产 911,360.38 万元的 112.98%。

截至目前，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 694,644.96 万元，实际担保金额为人民币 198,511.71 万元，合同签署的担保金额为人民币309,526.33 万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产911,360.38 万元的 33.96%。

截止目前，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司将严格按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。