证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2026-073

转债代码：113661

转债简称：福22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司关于2026年第四次临时股东会取消部分议案并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第四次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年10月27 日

3. 股权登记日

二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明

（一）取消部分议案的情况说明

1. 取消议案名称

2. 取消议案原因

鉴于原提交公司 2026 年第四次临时股东会审议的《杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及摘要和《杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的部分内容已发生变更，公司于 2026年10 月 15 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意对原《杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及摘要、《杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的部分内容进行修订，故取消上述两项议案。取消议案的原因、程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司股东会规则》和《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）增加临时议案的情况说明

1. 提案人：林建华先生

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 10 月10 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有1%以上股份的股东林建华先生，在2026 年 10 月 15 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2026 年10 月15 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，对部分内容做出修订。上述议案属于特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。

原2026 年第四次临时股东会通知中，因本次员工持股计划原方案存在董事、高级管理人员参与情形，相关关联股东林建华、杭州福斯特科技集团有限公司需回避表决。经修订后的《杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案修订稿）》，董事、高级管理人员不参与本次员工持股计划，本次议案审议不再涉及关联股东，审议相关议案时股东林建华、杭州福斯特科技集团有限公司无需回避表决。

三、 除了上述取消及增加临时提案、涉及关联股东回避事项外，于2026 年

10 月 10 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 10 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号•杭州福斯特应用材料股份有限公司

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10 月27 日

至2026 年 10 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司分别于 2026 年 10 月 9 日、2026 年 10 月 15 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第十八次会议审议通过。相关决议公告已分别于 2026年10 月10 日、2026 年10 月16 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：第 1项、第2 项、第3 项

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日

附件：授权委托书

授权委托书

杭州福斯特应用材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年10 月27日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。