成都华神科技集团股份有限公司第十四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十四届董事会第二次会议于2026年10月15日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年10月10日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司经营发展资金需求，公司间接控股股东四川星慧酒店管理集团有限公司拟向公司提供不超过 5,000万元（含）的无息借款，公司不提供任何担保，根据实际经营情况，在借款有效期限内随借随还，额度循环使用，借款有效期至 2027年 10月 31日。本议案事前已经第十四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。

关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、HUANGYANLING女士回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

三、备查文件

1、第十四届董事会第二次会议决议；

2、第十四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

二〇二六年十月十六日

成都华神科技集团股份有限公司董事会