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资讯 税友软件集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年10 月15 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路1015 号税友亿企赢大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 317,037,507 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 78.1092 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张镇潮先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，全部独立董事列席本次会议。
2、董事会秘书谢国雷先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 316,994,707 | 99.9865 | 20,700 | 0.0065 | 22,100 | 0.0070 |
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 2.01 | 张镇潮 | 316,856,359 | 99.9428 | 是 |
| 2.02 | 杨培丽 | 316,852,551 | 99.9416 | 是 |
| 2.03 | 钱晓雷 | 316,852,036 | 99.9414 | 是 |
| 2.04 | 章小进 | 316,867,541 | 99.9463 | 是 |
| 2.05 | 陈文 | 316,852,041 | 99.9415 | 是 |
3、关于选举第七届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 3.01 | 葛晓萍 | 316,852,146 | 99.9415 | 是 |
| 3.02 | 应海珍 | 316,871,651 | 99.9476 | 是 |
| 3.03 | 郑水园 | 316,868,334 | 99.9466 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1) 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 2.01 | 张镇潮 | 17,145,920 | 98.9545 | 是 |
| 2.02 | 杨培丽 | 17,142,112 | 98.9325 | 是 |
| 2.03 | 钱晓雷 | 17,141,597 | 98.9295 | 是 |
| 2.04 | 章小进 | 17,157,102 | 99.0190 | 是 |
| 2.05 | 陈文 | 17,141,602 | 98.9296 | 是 |
(2) 关于选举第七届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 3.01 | 葛晓萍 | 17,141,707 | 98.9302 | 是 |
| 3.02 | 应海珍 | 17,161,212 | 99.0427 | 是 |
| 3.03 | 郑水园 | 17,157,895 | 99.0236 | 是 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过；
2、议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3 以上通过；
3、议案2、3已采用累积投票制分别选举非独立董事、独立董事且对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所
律师：厉子彦、张玲玲
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
税友软件集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日
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