河南平高电气股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026年10月10日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2026年10 月 15 日以现场结合视频方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过有效表决，形成以下决议：

1.会议以8 票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

经与会董事审议，选举马新征先生为公司第九届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日

附件：个人简历

马新征，男，1972 年出生，中共党员，华北电力大学项目管理专业工程硕士，高级经济师。历任河北省电力公司人力资源部薪酬与绩效管理处职员、副处长，国家电网公司产业发展部业绩考核与安全处四级职员、副处长，山东电工电气集团有限公司市场部（营销中心）主任，江苏振光电力设备制造有限公司党委书记、董事长、总经理，山东电工电气集团新能科技有限公司董事长，山东电工智能科技有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司副总经理，中国电气装备集团有限公司党委保密总监、办公室（党委办公室、董事会办公室）主任，中国电气装备集团供应链科技有限公司党支部书记、董事长、总经理，山东电工电气集团有限公司党委副书记、董事、总经理，宏盛华源铁塔集团股份有限公司党委书记、董事长。现任河南平高电气股份有限公司党委书记、董事长。