北京高能时代环境技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2026年10月15日以现场结合通讯方式召开。会议由公司副董事长凌锦明先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会发表意见：公司 2026 年第三季度报告的编制符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够公允反映公司本季度的财务状况和经营成果，公司 2026 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2026 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于拟变更证券简称的公告》（编号：2026-074）。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026年10月15日