证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2026-064

津药药业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2026 年 10 月15 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 10 月10 日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管人员。会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人，会议由公司董事长主持，公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1.审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

为提升公司市场化运营能力，满足实际经营业务开展需求，拟办理经营范围变更登记，增加相关经营项目，并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告（2026-065#）。本项议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.审议通过关于公司高级管理人员 2025 年度绩效考核结果与薪酬核定的议案

公司对高级管理人员 2025 年度经营业绩考核指标完成情况进行核定，形成高级管理人员2025 年度绩效考核与薪酬核定结果。关联董事李书箱先生、刘浩先生、朱立延先生回避表决，非关联董事参与表决。此议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3.审议通过关于召开2026 年第三次临时股东会的议案

《津药药业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告（2026-066#）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日