证券简称：特发信息 公告编号：2026-48

深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026年10 月14 日以通讯方式召开第九届三十七次会议。公司于2026 年10 月10日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李宝东先生召集，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案形成决议：

一、审议通过《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司及其控股子公司深圳市特发光网通讯设备有限公司在不超过 6,000 万美元的额度内开展外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的交易金额不超过上述额度，上述额度可以在自公司股东会审议通过之日起12 个月内循环滚动使用。

董事会同时审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

二、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日