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新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股份代號：811)

董事會會議通告

新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年十月二十八日（星期三）舉行，藉以審議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止之九個月未經審核的第三季度業績及其發佈。

承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青

中國•四川，二零二六年十月十五日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李昆先生；(b)非執行董事柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生。

\* 僅供識別