江苏金陵体育器材股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 15 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第七次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2026 年10 月8日以电话方式发出。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8 人，公司高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司第八届董事会第一次会议聘任的财务总监孙军先生因个人原因，向董事会申请辞去财务总监职务，辞去上述职务后，孙军先生继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，结合公司实际工作需要，经公司总经理提名，公司拟聘任倪敏敏先生为公司财务总监，负责处理公司财务管理等相关工作。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会审计委员会审议，公司董事会审议通过，同意聘任倪敏敏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》。

上述议案，同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

三、备查文件

1. 第八届董事会第七次会议决议

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日