中国西电电气股份有限公司

（601179.SH）

2026年第一次临时股东会会议资料

2026 年 10 月 21 日

目 录

议案 1 关于选举第五届董事会非独立董事的议案……3

议案 1

关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》相关规定，控股股东推荐了非独立董事候选人，经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履历等审查并建议，董事会同意提名雷明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。雷明先生未持有公司股份，除在公司控股股东下属子公司中国电气装备集团西藏有限公司担任法定代表人（相关法定代表人变更手续正在办理中）外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》关于董事任职资格和要求，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

本议案已经第五届董事会第十四次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

附件：候选人简历

中国西电电气股份有限公司第五届董事会

附件

候选人简历

雷明先生，1984年11月出生，中共党员，西安交通大学电气工程专业工程硕士，高级工程师。历任中国西电电气股份有限公司组织干部部副部长、人力资源部副部长、运营工作部副部长，西安西电电工材料有限责任公司党委书记、董事长、总经理，西安西电开关电气有限公司党委副书记、董事、总经理，党委书记、董事长，中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理，山东电工电气集团有限公司党委委员、副总经理，党委副书记，中国电气装备集团西藏有限公司董事、总经理等职务。现任公司党委副书记、总经理。